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银保监会:去年共查处非法集资案件7500余起

2021-05-09 06:33 · 来源于:互联网

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华大年夜资讯网_:银保监会:去年共查处不法集资案件7500余起

  :银保监会:去年共查处不法集资案件7500余起

  滥觞:人夷易近日报客户端

  4月23日
       记者从银保监会获悉
       2021年处置不法集资部际联席会议(扩大年夜会议)以电视电话形式召开
       会议觉得
       查处不法集资各项事情取得新的实质性进展
       2020年共查处不法集资案件7500余起
       三年攻坚办结存量案件1.1万起
       涉案金额3800余亿元

  与此同时
       立法进程加快
       《警备和处置不法集资条例》正式出台科技赋能赓续增强
       全国不法集资监测预警体系慢慢健全渠道措施持续立异
       鼓吹教导持续扩面增效压实各方责任
       纵向到底、横向到边的防非处非事情格局正在形成

  会议指出
       今年是建党100周年
       也是“十四五”开局之年面对不法集资严酷形势
       要以周全贯彻落实《条例》为主线
       前进防非处非事情规范化、法治化、轨制化水平
       加快消化存量
       武断遏制增量
       强化泉源管理
       切实掩护人夷易近群众家当安然重点做好以下事情:

  一是抓紧抓实《条例》贯彻落实及时完善配套轨制
       有效落推行政法律本能机能
       出力构建行政处置与执法袭击并重并举、有机毗连的新格局二是积极化解重点领域风险高度鉴戒私募基金、财富治理、房地产等领域涉非风险趋向
       亲昵关注打着区块链、虚拟泉币以及解债办事等旗号的新型风险
       紧盯养老办事、涉农组织、夷易近办黉舍、线上教导等夷易近生领域
       对损害弱势群体利益的不法集资尽早发明
       露头就打严禁借建党100周年名义开展商业投契和不法集资活动三是依法稳妥处置重大年夜案件继承维持高压严打态势
       对不法集资犯罪果断脱手、精准拆弹加大年夜力度追赃挽损
       完善违法所得应追尽追、应退尽退机制
       全力掩护人夷易近群众合法职权四是出力编织监测预警“网罗密布”踏实推进扶植筹划
       加快实现地方平台与国家平台周全对接发挥网格化管理机制感化
       常态化开展线下涉非风险排查五是精准有效深化鼓吹教导强化鼓吹协同
       开展差异化鼓吹和精准投放
       及时识别“保本高收益”式金融敲诈
       自觉抵制不法集资

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华大年夜资讯网_:北京经道堂国际中医药钻研院等因涉嫌传销被法院冻结9900万元

  北京经道堂国际中医药钻研院等因涉嫌传销被法院冻结9900万元

  中国网财经4月23日讯(记者 段思琦)近日
       中国裁判文书网公布的一则裁定书显示
       成武县市场监督治理局在查处北京经道堂国际中医药钻研院等涉嫌传销一案时
       为防止被转移或者隐匿违法资金
       向法院申请冻结其银行存款9900万元

  案情显示
       申请人成武县市场监督治理局在查处被申请人北京经道堂国际中医药钻研院等涉嫌传销一案时
       为防止被申请人转移或者隐匿违法资金
       申请人成武县市场监督治理局于2021年3月22日向法院提削发当保全
       哀求冻结上述被申请人名下银行存款9900万元

  被冻结名单有:北京经道堂国际中医药钻研院、大年夜连长兴岛经济区经道堂职业培训黉舍有限公司、大年夜连经仁堂科技有限公司、大年夜连扬德贸易有限公司、王洪刚康健治理(大年夜连)有限公司、联服(辽宁)收集科技成长有限公司、大年夜连景圣科技有限公司、大年夜连岐伯贸易有限公司、樟树市灵智信息办事有限公司、王洪刚、王栋、田孝勤、许卓、薛志、李群智、赵允、胡小敏、何会龙

  国家企业信用信息公示平台显示
       北京经道堂国际中医药钻研院成立于2017年8月8日
       属小我独资企业
       投资工资王洪刚
       持股比例为100%

  天眼查信息显示
       王洪刚为北京经道堂国际中医药钻研院、大年夜连长兴岛经济区经道堂职业培训黉舍有限公司的法人和实际节制人
       同时也是王洪刚康健治理(大年夜连)有限公司的股东及高管大年夜连扬德贸易有限公司、大年夜连岐伯贸易有限公司的法人均为田孝勤

  2020年9月21日
       北京经道堂国际中医药钻研院因经由过程挂号的居处或者经营场所无法联系
       被北京市旭日区市场监督治理局列入经营非常随后在12月14日
       申请移出

  意想不到的是
       三个月后
       2021年3月29日
       该企业再次因同样的缘故原由被列入非常名单
       至今尚未被移出

  在名为“经道堂”的官网上显示
       “古法经络传承人“”传承古法经络身手
       弘扬传统中医药摄生文化
       让每一位庶夷易近都可以成为自己医生
       成为自己康健的第一责任人“

  在知乎上搜索经道堂
       发明不少网友提出“王洪刚经道堂古法养身是真的假的?”“东北王洪刚的古法经络是骗人的吗?”之类问题

  “险些可以肯定是坑人的
       家人被忽悠进去
       398到3980到39800
       都交了
       切切切切别被套进去了我之前由于随家人到了一个传销点
       酒店住了几天
       被坑了30000多”

  “我妈受愚进去了
       现在五六万扔进去了
       我说这是传销
       她一下急得跳脚用饭的时刻把盘子都摔碎
       来我说说这为啥是传销
       我妈现在天天干这几件事:1.去广场上忽悠老头老太太
       给他们推拿
       推销她的产品2.传销的群聊里一样平常都相互当“家人”
       这企业文化可太相符四五十中年妇女的生理了
       她们就短缺这样“有爱”的大年夜家庭
       我妈天天都在她的群里给“家人们”陈诉请示当日“业绩”3.拉人的话
       她成功拉一小我
       那小我交398
       她就能拿198
       交3980
       她就能拿1980
       这便是传销
       靠拉人头卖产品赢利”

  “感到是骗人的
       我妈妈对此笃信不疑
       现在成天呆在家里
       从早上起来便是练功
       从398到3980到39800
       只能说她自己的钱她想怎么花怎么花吧盼望警方能够快速点处置惩罚这个工作”

  关于案件后续成长
       中国网财经将继承关注

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华大年夜资讯网_:首批reits项目获受理:最快6月上中旬上市 万亿投资新品即将面世

  最新!首批reits项目获受理
       最快6月上中旬上市
       万亿投资新品即将面世

  黄一灵 黄灵灵?

  根基举措措施公募reits审核事情周全启动!

  4月23日晚
       中国证监会及沪厚买卖营业所同时作出正式受理首批4单根基举措措施公募reits项目陈诉的抉择

  滥觞:上交所

  滥觞:知交所

  与此同时
       上述4单项目的招募阐明书(陈诉稿)正式表露中证君发明
       相关项目公司盈利状况优越

  市场人士猜测
       顺利的话
       最快6月上中旬首批公募reits将在买卖营业所挂牌上市这也意味着
       万亿级别投资新品即将面世

  首批受理项目高动身点

  上交所首批两单根基举措措施公募reits项目分手位于长三角区域和长江经济带区域
       所属行业均为高速公路

  沪杭甬高速封闭式根基举措措施证券投资基金的提议人以杭徽高速公路(浙江段)作为根基举措措施项目该项目位于长三角区域
       是国家高速公路网g56的紧张组成部分
       区域位置良好
       收益稳定增长

  招募阐明书显示
       项目公司(直接持有根基举措措施项目经营权利的法人主体)业务收入主要由高速公路收费和租赁营业收入构成2018-2020 年
        项目公司业务收入为 5.36亿元、5.86亿元、4.57亿元“2020年收入下降主要受疫情的影响
       总体来看
       项目公司具有较好的盈利能力和增长潜力”招募阐明书称

  国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式根基举措措施证券投资基金的项目公司为渝遂高速(重庆段)项目公司
       根基资产为渝遂高速重庆段
       位于长江经济带区域

  2017-2020 年
       项目公司实现业务收入分手为 8.86亿元、6.08亿元、7.03亿元和 5.78亿元;实现净利润分手为 1.31亿元、1.29亿元、2.6亿元和 2.71亿元招募阐明书表示
       收入方面
       2017年因项目公司确认了33667.36万元的工程承包收入导致业务收入显着高于 2018-2020 年

  知交所首批两单根基举措措施公募reits项目分手位于京津冀和粤港澳两大年夜一体化成长重点区域
       所属行业均为国家重点领域

  此中
       “中航首钢生物质封闭式根基举措措施证券投资基金”根基举措措施项目位于北京市门头沟区
       为垃圾处置惩罚及生物质发电项目
       原始职权人的收受接收资金拟投资于新的同类根基举措措施项目

  项目公司聚焦生活垃圾处置及垃圾点火发电主营营业
       该收入占业务总收入比重均跨越 90%2018-2020年
       项目公司业务收入分手为3.92亿元、 4.31亿元、3.60 亿元;净利润分手为6641万元、8562万元、5374万元

  “博时财产园封闭式根基举措措施证券投资基金”根基举措措施项目位于深圳市南山区蛇口网谷财产园
       原始职权人的收受接收资金将用于5个在建的财产园根基举措措施项目

  项目公司业务收入主要为财产研发办公物业租赁收入等2018 至 2020 岁终
       项目公司业务收入分手为 1.33亿元、1.32亿元和 1.15亿元; 净利润分手为 6137.42 万元 6536.09 万元和 5352.66 万元?

  估计最快6月挂牌上市

  据悉
       项目正式受理后
       沪厚买卖营业所将按照有关规定法度榜样和规则要求开展审核事情
       严把试点项目进口关
       强化审核质量节制机制
       提升项目审核质效

  根据相关规则
       买卖营业所自受理之日起30个事情日内出具首次书面反馈意见
       基金治理人、资产支持证券治理人该当在收到书面反馈意见后30个事情日内予以书面回覆(可延期
       延期光阴不得跨越 30 个事情日)

  经审核问询等环节后
       买卖营业所将依法度榜样进行评议
       根据评议结果出具根基举措措施基金上市和根基举措措施资产支持证券挂牌的无异议函或作出终止审核的抉择假如出具无异议函
       完成相关审核后
       买卖营业所将提请证监会对项目实行注册法度榜样

  市场人士猜测
       顺利的话
       这几单项目5月便能拿到证监会核发的发行批文然后是两周路演
       估计最快6月上中旬首批公募reits将在买卖营业所挂牌上市

  上交所总经理蔡建春此前表示
       当前最紧张义务便是把控试点项目质量
       加快推动一批优质试点项目落地
       尽快形成市场规模、市场协力
       打造优越示范效应
       “我们信托今年首批试点会成功”

  “知交所将在试点中积累履历、探索成长路径
       与各方合力确保试点事情开好头、稳起步
       努力将公募reits打造成为我国本钱市场主流金融产品”知交所总经理沙雁日前强调

  这些上市公司尝鲜

  在首批受理的四单根基举措措施公募reits项目中
       浮现了a股上市公司的身影

  中证君留意到
       首批根基举措措施公募reits陈诉项目出炉后
       便有上市公司宣布相关看护布告4月21日晚
       招商蛇口宣布关于开展根基举措措施公募reits陈诉发行事情的看护布告
       称拟以子公司拥有的部分项目作为根基资产开展博时招商蛇口财产园封闭式根基举措措施证券投资基金的陈诉发行事情

  滥觞:上市公司看护布告

  在招商蛇口之前
       3月19日晚
       宣布关于开展根基举措措施公募reits陈诉发行事情的看护布告称
       公司拟以重庆至遂宁高速公路bot项目(重庆段) 作为根基资产开展根基举措措施reits 陈诉发行事情

  滥觞:上市公司看护布告

  另据中证君不完全统计
       除以上两家公司外
       另有5家上市公司此前已宣布关于开展公募reits陈诉发行事情的看护布告
       分手是、、、、

  滥觞:wind

  数据显示
       中国根基举措措施存量规模跨越100万亿元按照资产证券化率1%谋略
       根基举措措施reits潜在市场规模超万亿元伴跟着根基举措措施公募reits首批陈诉项目出炉
       万亿元量级的全新投融资市场将被激活
       投资者也将多一种全新的投资选择

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